風(fēng)華高科股權(quán)分置改革方案簡(jiǎn)介
一、方案概要
1、對(duì)價(jià)方案
公司以現(xiàn)有流通股本200,794,200股（含高管持有的尚在鎖定期內(nèi)的股份72,540股）為基數(shù)，用資本公積金向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本。流通股股東每持有10股流通股將獲得8股的轉(zhuǎn)增股份，相當(dāng)于流通股股東每10股流通股獲送3.82股。
2、承諾事項(xiàng)
根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》，本公司所有非流通股股東將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。
二、對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響
股份種類 | 方案實(shí)施前 | 方案實(shí)施后 | ||
股份數(shù)量（股） | 比例 | 股份數(shù)量（股） | 比例 | |
一、未上市流通股份 | 329,609,295 | 62.15% | 329,667,326 | 47.71% |
1、發(fā)起人股份 | 225,911,452 | 42.60% | 225,911,452 | 32.70% |
2、募集法人股份 | 103,625,303 | 19.54% | 103,625,303 | 15.00% |
3、優(yōu)先股或其他 | 72,540 | 0.01% | 130,572 | 0.02% |
二、已上市流通股份 | 200,721,660 | 37.85% | 361,298,988 | 52.29% |
三、股份總數(shù) | 530,330,955 | 100 % | 690,966,315 | 100% |
三、股改時(shí)間表
股改時(shí)間 | 主要內(nèi)容 |
2月27日 | 股票停牌 |
2月27日-3月7日 | 相關(guān)股東溝通 |
3月14日 | 公告溝通結(jié)果 |
3月15日 | 股票復(fù)牌 |
3月21日 | 股權(quán)登記日 |
3月22日-3月29日 | 董事會(huì)征集投票權(quán) |
3月24日-29日 | 網(wǎng)絡(luò)投票 |
3月29日 | 召開臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議 |
四、方案解讀
1、對(duì)價(jià)數(shù)量
10轉(zhuǎn)增8股的對(duì)價(jià)，折算成送股方式相當(dāng)于每10股送3.82股，高于截至2006年2月21日已公告的方案的每10送3.15股的平均對(duì)價(jià)水平。
2、送出率
按10轉(zhuǎn)增8股的對(duì)價(jià)方案，非流通股股東的送出率達(dá)23.25%，高于截至2006年2月21日已公告的方案的18.03%的平均送出率。
3、持股比例
方案實(shí)施前，公司流通股本為2億股，占股本總額的37.86%。10轉(zhuǎn)增8股的方案實(shí)施后，流通股東的持股數(shù)量增至3.61億股，比例增至52.29%。
4、獲利前景